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제20기 정기주주총회 소집 통지서 주주님께 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시: 2019년 3월 26일(화요일) 오전 10시 00분 2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 본사 4층 교육장 3. 회의 목적 사항 1) 보고 안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 250원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건<첨부 참조> 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)<첨부 참조> 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건<첨부 참조> 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건<첨부 참조> 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건<첨부 참조> 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 7. 기타사항 상법 제542조의4 ①항 및 당사 정관 제24조 ②항의 규정에 의거하여 의결권 8. 기 타: 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2019년 3월 12일 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층 (☏ 031-627-3172) 주식회사 한컴MDS 대표이사 장명섭 |
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